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海银财富涉嫌非法集资,多人被采取刑事强制措施,实控人曾是河南永城首富

本文来源:时代财经

9月11日,上海市公安局奉贤分局对外发布,依法对海银财富管理有限公司(下称“海银财富”)涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前公安机关正全面搜集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作,最大限度保护投资人权益。

此前一日,市场便流传出关于海银财富实控人韩宏伟被带走的消息。

工商信息显示,海银财富的实控人韩宏伟,也是中国贵酒集团有限公司(以下简称“中国贵酒”)实际控制人,是岩石股份(600696.SH,因公司已更名,下称“上海贵酒”)实控人韩啸的父亲。

凭借海银财富及上海贵酒,韩宏伟、韩啸父子以 60 亿身价跻身 2023 年《胡润百富榜》,是河南永城 ” 首富 “。

海银财富号称“国内第三大财富管理公司”。据海银财富官网,其成立于2006年,经过十余年发展,公司在国内80余座主要城市先后设立170余家财富中心,在英国、美国等地也逐渐布局。

2021年3月,海银财富挂牌纳斯达克,成为第二家赴美上市的第三方财富管理公司。2023财年财报显示,截至2023年6月30日,海银控股报告期内净收入人民币20.92亿元,同比增长7.71%;净利润人民币1.20亿元,同比下降49.01%。海银控股同时披露,该财年海银理财师总人数为1749名,同比增长3.1%,覆盖的重点城市达到91个,财富中心数达到185家。

去年12月,海银财富发布公告称,近期受经济下行的影响,项目出现迟延,海银财富已成立专项小组,积极协调项目相关方筹划处置方案。根据最新的监管政策和行业导向,海银财富主动退出,对存续业务进行梳理。

就此,海银财富全面爆发风险。

2024年5月,有媒体报道称,海银财富所销售的理财产品全数违规,并操控数十家空壳公司构筑了规模超过700亿元的“嵌套资金池”。调查发现,大量底层资产甚至被证实完全捏造、虚构,所募集的大部分资金去向不明。

据多位海银财富投资人透露,海银财富所售的产品起投金额为30万元或100万元,年化收益率在7%—10%区间,产品资金用途大多用于给企业融资。过去几年,海银财富和五牛控股通过注册投资公司、伪金交所公司,编造虚假投资项目,设计包装了大量应收账款类、城投债类等投资理财项目,随后由海银财富在全国各地下设的170多家分公司进行销售,诱导了上万名投资人购买,合计募资金额上百亿元。

据悉,众多投资人已经向警方和监管部门提交了举报材料,等待进一步调查结果和反馈。

(时代财经黄宇昆综合证券时报、红星新闻、上海证券报、21世纪经济报道)